PF faz operação no condomínio Efigênio Sales

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A Policia Federal está ‘visitando’ o condomínio Efigênio Sales – redundo do clã Aziz..

E, no bairro P10 – está na casa do irmão do senador Omar Aziz..

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Instituto Pontual diz que Omar Aziz será ridicularizado nesta eleição

Uma operação da Polícia Federal está nas ruas de Manaus na manhã desta quinta-feira (11) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação é um desdobramento da ‘Maus Caminhos’, que apura desvios de mais de R$ 200 milhões dos recursos da saúde do Estado

A reportagem apurou que um dos alvos da Polícia Federal é a casa de um irmão de um senador da República, localizada no Parque das Laranjeiras. Equipes também estão em um condomínios de luxo da Av. Ephigênio Salles e também da Ponta Negra.

De acordo com a Polícia Federal, a “Operação Cashback” investiga a prática de crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa.

Os delitos, segundo a PF, foram praticados por empresários que forneciam produtos e serviços à organização social (pessoa jurídica sem fins lucrativos – ONG), não alcançados na primeira fase da operação
Maus Caminhos.

A PF apurou que, dentre as fraudes identificadas, o modus operandi utilizado pela organização criminosa para o desvio de recursos públicos, consistia na realização de pagamentos superfaturados em preço e/ou quantidade, com a posterior devolução de parte do valor pago. Por essa razão, o nome da operação policial faz alusão ao modelo de compras que devolve parte do dinheiro ao consumidor.

Apenas em um dos contratos dessas empresas com o Estado do Amazonas, no valor de  552 milhões de reais,  foi identificada fraude no valor de 140 milhões de reais.
As medidas, 16 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão, além de mandados de bloqueios de contas e de sequestro de bens móveis e imóveis, foram expedidas pela Justiça Federal, após manifestação do Ministério Público Federal e cumpridas por 150 policiais federais.

Fiscalizações e auditorias complementares foram realizadas pelos órgãos técnicos. De acordo com a Receita Federal, existem indícios de fraudes fiscais da ordem de 100 milhões de reais, cujas autuações podem alcançar 75 milhões de reais. Segundo a CGU, foram identificados  desvios de recursos públicos da ordem de 142 milhões de reais.

Maiores informações em breve…

Matéria atualizada às 07:27h

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