Operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas
Manaus – AM: Saiba quem são os investigados de operação da PF que investiga sonegação e lavagem de dinheiro em Manaus.
Operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas
A operação da Polícia Federal (PF), Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e Receita Federal, deflagrada nessa quinta-feira, 22, investiga um esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo empresas e privadas e a Secretaria Municipal de Limpeza Pública em Manaus (Semulsp).
Segundo a Polícia Federal, os alvos são pessoas físicas e jurídicas. No total, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos, como condomínios de luxo. A operação também resultou no bloqueio de R$ 30 milhões.
Veja quem são elas:
Wilhame Agnelo Abinader Batista
• Testemunha de SILAS CÂMARA na Ação Penal 579/DF no STF que condenou Silas por falsidade ideológica e falsificação de documento público, mas prescreveu pelo tempo;
• Proprietário da OPEN REPRESETAÇÕES LTDA, CNPJ: 18809125000122;
• Barrado da lista de optantes do simples nacional; documento publicado pela prefeitura de Manaus em 2014.
Alberto Sérgio Gonçalves da Silva
• Proprietário da ASG Representação CNPJ 84086925000197 (INAPTA);
• Potencial Laranja.
Francisco Cirilo Anunciação Neto
• Participação em 12 CNPJS no AM, PA e DF;
• Dono da Rede Floresta de Comunicação;
• Abriu recentemente CNPJ de empresa de serviços de telemedicina, a MEDSET;
• Capital social das empresas somam R$57 milhões;
• Contrato na Câmara Municipal de Manaus (CMM) de 2015 feito com WILKER BARRETO R$3.731.022,00;
• Doador de campanha da Rebecca Garcia R$180 mil em 2017.
Silas de Queiroz Pedroza
• Empresário do DB envolvido em esquema de lavagem de dinheiro e estelionato SUHAB na gestão de Eduardo Braga;
• Sócio do Francisco Cirilo na gestão do vereador Joelson Silva na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2019, aditivo de R$488.800 por 4 meses;
• Sofreu medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) por contratos na CMM.
Altervi de Souza Moreira
• Medida Cautelar Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM|) em 10 de fevereiro de 2022 com a empresa Mamute;
• Alvo de intervenção do MPC-AM com a empresa MURB em outubro de 2022;
• Alvo de intervenção do TCE-AM com a empresa MURB em novembro de 2022;
• Tem um apartamento no Conjunto Habitacional Viver Melhor 1. O Imóvel foi declarado quando assumiu a Subsecretaria da Semulsp.
Ézio Ferreira de Souza Junior
• Coordenador de Campanha do deputado federal Amom Mandel em 2022, com remuneração de R$ 5 mil entre o período de 09/09 a 01/10, inclusive fez doação de R$ 5 mil para a campanha do deputado, conforme consta no Tribunal Regional Eleitoral (TER-AM);
• Cargo de assessor de consultoria técnica do Departamento de pesquisa, memória e documentação do TCE-AM, ganha R$2.500;
• Foi candidato a vereador em 2008;
• Nomeado assessor da casa civil no governo Amazonino Mendes com remuneração de R$ 7 mil;
• Dono da empresa CPP Consultoria e Planejamento CNPJ 00289260000129.
As empresas
Sandoval & Sandoval Junior Advogados
• O CNPJ da empresa foi aberto em 2017;
• Tem como sócios Sandoval Fernando Cardoso de Freitas Junior e Sandoval Fernando Cardoso de Freitas também alvos da operação;
• Capital social de R$ 20 mil.
Mamute Conservação Construção e Pavimentação LTDA
• Sob o CNPJ 17.783.933/0002-86, a empresa foi aberta em 2018;
• Tem no quadro de sócios Carlos Edson Guedes de Oliveira Junior e Leland Juvencio Barroso Neto;
• Capital social de mais de R$ 7 milhões
On Metropolitana Conservação e Saneamento Básico LTDA
• CNPJ aberto em 2018;
• Emerson Costa de Oliveira é o sócio-fundador
• Capital Social de R$ 800 mil
Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp)
• Sebastião da Silva Reis (Sabá Reis) é o secretário
